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各位股东、董事、监事和高级管理人员:
公司决定召开defi下载地址(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会,现将会议有关情况通知如下:
一、会议日期和期限:2020年10月10日下午2时,会期半天。
二、会议地点:公司会议室(郭守敬路498号23号楼211室)
三、审议事项
1、《关于提请股东大会授权董事会办理住所变更相关事宜的议案》
2、《关于补选董事的议案》
3、《关于补选监事的议案》
4、《关于定向增发的议案》
四、股东大会注意事项
请全体股东准时参加,个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托他人出席会议的,委托人应事先告知受托人选,受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。股东不亲自出席且其受托人无法出席的,视同对会议议案表示同意。
五、出席(列席)会议人员:股东、董事、监事、高级管理人员。
特此通知。
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2020年09月18日